喵哩答的日記

中國時報【呂雪彗╱台北報導】

行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」昨首次開會，曾任綠營公股董座的委員認為兆豐銀處理此事非常離譜，會中建議必要時改派公股董事，以強化兆豐治理功能，並要求兆豐總行應積極取得102、103年度所有疑似洗錢帳戶資料，以作為未來釐清事實真相的重要依據。

會中針對多項疑點進行充分討論，主要包括：兆豐金董事長徐光曦，在案件發生時擔任總經理，是否影響調查與處理的公正性？兆豐銀涉及洗錢的帳戶有哪些？最終受益人？及是否涉及巴拿馬文件等。

但會議進行中，即傳出徐光曦已辭職，但最後仍作成二點結論，一、兆豐銀行徐光曦董事長雖已辭職，但仍應進一步深切檢討該董事會功能，必要時應不排除改派公股董監事，以強化公司治理功能，委員認為兆豐董事會功能並未發揮。目前兆豐金、兆豐銀公股代表共12席。

其二，目前雖掌握美國金檢報告中所稱101年調查174筆、74個帳戶（紐約分行匯往巴拿馬分行或箇朗分行）可疑交易的匯款戶、受款戶及金流資料，除正加以檢視、比對外，也正調取匯款交易原始憑證、電文以及開戶資料。

據悉，綠營公股董座委員在會中發言表示，兆豐銀處理此案相當離譜，前董座蔡友才推說「不知道」，依內稽內控規定，海外分行發生重大事件都要回報總行，若第一次檢查時進一步改善處理，絕不會被重罰。

據金管會報告，已派員赴巴拿馬地區分行進行金檢，後將轉赴紐約分行。專案小組目前則正在進行資料蒐集分析比對，以釐清事實及追究相關人員可能責任，9月底完成行政調查報告。金管會、法務部及財政部公股對兆豐銀調查進度，將於本周五第二次會議中提出報告。

金管會報告指出，DFS認為101年查核資料計有174筆匯款應申報疑似洗錢交易，紐約分行僅申報64筆，其餘110筆未申報，因此遭到DFS重罰1.8億美元罰款。